证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2026-061
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高管秦善德因出差途中未列席会议，其余高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
同意股数 157,441,718 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
不涉及。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：罗议、王琴
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及
召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄忠 独立董事 离任 2026 年 8 月 2026 年第一次临 审议通过
刘翔 独立董事 任命 2026 年 8 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议
（二）北京市竞天公诚（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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