证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-090
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）14:00 开始
（2）网络投票时间：2026 年 8 月 28 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 8 月 28 日 9:15 至
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 8 月 28 日
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以
第一次投票表决结果为准。
行政大楼 7 楼会议室。
持人。
所有股东 人数 代表股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票 1 785,057 0.3578
网络投票 94 120,408,668 54.8790
合计 95 121,193,725 55.2368
中小股东 人数 代表股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票 1 785,057 0.3578
网络投票 93 18,424,058 8.3972
合计 94 19,209,115 8.7550
的上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事张国梁先
生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：
同意 反对 弃权
表决结果
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 121,155,082 99.9681 25,843 0.0213 12,800 0.0106
同意 反对 弃权
表决结果
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
其中：中小股
东
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天城
律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意
见书》，认为“公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。”
四、备查文件
矿机股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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