证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-069
浙江春晖智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
为2026年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年8月28日9:15至15:00的任意时间。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计121人，代表股份90,700,772
股，占公司有表决权股份总数的44.5005%。其中：出席现场会议的股东及股东代
理人共计7人，代表股份89,754,692股，占公司有表决权股份总数的44.0363%；通
过网络投票系统出席会议的股东共计114人，代表股份946,080股，占公司有表决
权股份总数的0.4642%。
（2）中小股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 116 人 ， 代 表 股 份
股东及股东代理人共计2人，代表股份774,000股，占公司有表决权股份总数的
表决权股份总数的0.4642%。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师
事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决结
提案名称 表决分类 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 比例 果
（股） （股）
《关于延长公司发行
总表决情况 90,673,572 99.9700% 22,000 0.0243% 5,200 0.0057% 2,786,951 3.0727% 通过
股份及支付现金购买
资产股东会决议有效 其中，中小股
期的议案》 东的表决情况
《关于提请股东会延
长授权董事会办理本 总表决情况 90,673,572 99.9700% 22,000 0.0243% 5,200 0.0057% 2,786,951 3.0727% 通过
金购买资产相关事宜 其中，中小股
有效期的议案》 东的表决情况
（1）上述议案均属于关联交易事项，关联股东陈峰先生对上述议案回避表
决，回避股份数为 2,786,951 股，该等股份不计入上述议案出席本次股东会有效
表决权股份总数。
（2）上述议案均属于特别决议事项，已获得出席本次股东会所有股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京德恒（杭州）律师事务所的刘秀华律师、朱浩齐律师出席见证了本次股
东会，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。”
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
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