证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2026-076
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2026-076
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《京东方科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召
开 2026 年第一次临时股东会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议开始时间：2026 年 9 月 17 日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
B 股股东应在 2026 年 9 月 9 日（即能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
（1）截至 2026 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
京经济技术开发区西环中路 12 号）
二、会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第十一届
董事会非独立董事的公告》
。
小投资者的表决单独计票并披露。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法
（1）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书
或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持
身份证、持股凭证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附
件。
五、其它事项
京东方科技集团股份有限公司董会秘书室
联系电话：010－60965555
联系人：黄晶、于含悦
电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
六、备查文件
第十一届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
对于累积投票议案，表决意见填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
股东持有的表决权总数=股东持有股份数*2。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给
总数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 9 月 17 日 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2026 年 月 日至 2026 年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 表决意见
栏目可以投
票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
注：上述提案采取累积投票方式表决，具体说明如下：
（1）非独立董事的选举采用累积投票方式表决，委托人拥有的表决权数为其于股权登记日
持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数（2 名）
；
（2）在表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决权数
集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位候选人；
（3）如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数，则投票有效，实
际投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数超
过其累积可使用表决权数的，该委托人对该事项的投票无效。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2026 年 月 日
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