泰和泰（海口）律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
法律意见书
琼泰律非字（2026）第 30-5 号
致：新大洲控股股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、王艾迪律师出
席公司 2026 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律
师依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司股东会规则》
、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》
）
以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了
认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026 年 8 月 10 日召开的
公司第十一届董事会 2026 年第四次临时会议提议召开，公司董事会负
责召集。
公司董事会决定于 2026 年 8 月 28 日召开公司 2026 年第五次临时
股东会，并于 2026 年 8 月 12 日在《中国证券报》
《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东会通知。
本次股东会现场会议于 2026 年 8 月 28 日 14:30 时在海南省海口
市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
为 2026 年 08 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容
与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法
规及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 209 人，代表股份
股，占公司总股本的 0％。
通过网络投票出席会议的股东 209 人，
代表股份 71,390,519 股，
占公司总股本的 8.5077 %。
股份 10,400,519 股，占公司有表决权股份总数 1.2394 %。其中，通
过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0％；
通过网络投票的中小股东 208 人，代表股份 10,400,519 股，占公司
有表决权股份总数 1.2394 %。
经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通
过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验
证其股东资格。
三、本次股东会没有新提案提出
经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议
的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。
四、本次股东会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通
知中列明的提案进行了审议并通过了如下提案：
；
总表决情况：同意 70,665,419 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.9843%；反对 356,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4992%；弃权 368,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5165%。
中小股东总表决情况：同意 9,675,419 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 93.0282%；反对 356,400 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4268%；弃权 368,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5450%。
该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者
的表决情况进行了单独计票；该提案同时属于关联交易事项，关联股
东大连和升控股集团有限公司、北京和升创展食品发展有限责任公司、
韩东丰未参与表决。
经审查，本次股东会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》
规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案
的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限
公司 2026 年第五次临时股东会法律意见书》签字页）
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