证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2026-023
上海大智慧股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红
塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
是
得票数占出席会议
否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
当
（%）
选
关于补选第五届董
案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(1)、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于补选第五届董事
会独立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案采用累积投票制进行表决，孙军军先生当选为公司第五
届独立董事。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅 吴焕焕
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人
员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会
的决议合法有效。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
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