证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2026-026
北京飞利信科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定以现场
投票及网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 8 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事会换届选举第七届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举杨振华先生为第七届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举吴明进女士为第七届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举李士玉女士为第七届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举唐劼先生为第七届董事会非独
立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举第七届董事会
独立董事的议案》
《关于选举张畅先生为第七届董事会独立
董事的议案》
《关于选举王慧女士为第七届董事会独立
董事的议案》
《关于选举梁正正先生为第七届董事会独
立董事的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
异议，股东会方可进行表决。
积投票方式逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
信科技股份有限公司证券事务部。
话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和法定代表人出具的授权委托
书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
四、联系方式
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、其他注意事项
自理。
身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《2026 年第一次临时股东会授权委托书》
七、备查文件
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
利投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票
数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候
选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，
所投人数不得超过 2 位。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认证 流程 可 登 录 互 联 网 投票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京飞利信科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京飞利信科
技股份有限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于公司董事会换届选
事的议案》
《关于选举杨振华先生为
的议案》
《关于选举吴明进女士为
的议案》
《关于选举李士玉女士为
的议案》
《关于选举唐劼先生为第
议案》
《关于公司董事会换届选
的议案》
《关于选举张畅先生为第
七届董事会独立董事的议
案》
《关于选举王慧女士为第
案》
《关于选举梁正正先生为
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
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