证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-046
宁波一彬电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 09 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
电子科技股份有限公司二楼会议室）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
证券报》披露的相关公告及文件。
所持表决权的二分之一以上通过。
则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复
印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件 2）进行登记；
章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持
股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 2）进行登记（公司
需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）；
电子邮件须在 2026 年 09 月 11 日 16:00 前送达公司（书面信函登记以公司证券事务部收
到时间为准，邮寄地址为：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2 路 1 号（宁
波一彬电子科技股份有限公司证券事务部，邮编：315324；电子邮箱地址：
xuchaoer@iyu-china.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
子科技股份有限公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波一彬电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波一彬电子科技股份有
限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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