内蒙古北方重型汽车股份有限公司
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利
进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《股东会议事规则》
等有关规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、本公司证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
三、股东参加股东会依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应当认真履行
其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、要求发言的股东应在会议召开前一天向公司证券部登记。会议根据登记情
况安排股东发言。在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主
持人同意后方可发言。
五、股东发言应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东
利益的质询，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权
代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决
以书面投票表决方式进行。
七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人
录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其
他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
会议议程
现场会议时间：2026 年 9 月 10 日下午 14 点 30 分
网络投票时间：2026 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系
统投票平台），2026 年 9 月 10 日 9:15-15:00（互联网投票平台）。
现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 王占山
与会人员：
司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东
本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票；
现场会议安排：
（一）主持人宣布会议开始
（二）逐项审议下列议案
案。
（三）股东发言与提问
（四）股东对议案进行表决
（五）休会，统计表决情况
（六）复会，宣布议案表决结果
（七）主持人宣读股东会决议
（八）律师发表法律意见
（九）签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的
议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的资本公积金转
增股本方案，公司严格遵照上海证券交易所及中国证券登记
结算相关业务规定，已全面完成本次资本公积金转增股本实
施工作。本次转增完成后，公司总股本及注册资本发生相应
变更，需对现行《公司章程》对应条款进行修订。具体修订
内容如下（除下述修订条款外，
《公司章程》其他条款内容保
持不变）
：
修订前：公司注册资本为人民币 17,000 万元。
修订后：公司注册资本为人民币 23,800 万元。
修订前：公司股份总数为 170,000,000 股，公司的股本
结构为：普通股 170,000,000 股，其他类别股 0 股。
修订后：公司股份总数为 238,000,000 股，公司的股本
结构为：普通股 238,000,000 股，其他类别股 0 股。
本次修订《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》事
项尚需办理相关工商登记变更事项，提请股东会授权公司管
理层办理工商登记变更等相关具体事宜。上述变更最终以市
场监督管理部门核准的内容为准。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见 2026 年
披露的相关公告。
该议案已经公司九届十二次董事会审议通过，现提交公
司 2026 年第三次临时股东会予以审议。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
议案二
关于《修订<公司对外担保管理办法>》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，规范公司对外担保行为，
筑牢经营风险防线，保障公司及股东合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《内蒙古北方重型
汽车股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，
拟对《公司对外担保管理办法》进行修订。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司对外担保管理办
法 》 详 见 2026 年 8 月 25 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
该议案已经公司九届十二次董事会审议通过，现提交公
司 2026 年第三次临时股东会予以审议。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
议案三
关于《修订<公司独立董事工作制度>》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事独立监
督、专业咨询作用，维护公司及全体股东特别是中小股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》等相关规定，结
合公司实际情况，拟对《公司独立董事工作制度》进行修订。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事工作制
度 》 详 见 2026 年 6 月 24 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
该议案已经公司九届十一次董事会审议通过，现提交公
司 2026 年第三次临时股东会予以审议。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
议案四
关于《修订<公司防范控股股东及关联方资金占用管
理办法>》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，保障公司资产与资金安全，
维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《内蒙古北方重型汽车股份有限公司
章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司防范控
股股东及关联方资金占用管理办法》进行修订。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司防范控股股东及
关联方资金占用管理办法》详见 2026 年 6 月 24 日上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
该议案已经公司九届十一次董事会审议通过，现提交公
司 2026 年第三次临时股东会予以审议。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
议案五
关于《修订<公司控股股东行为规范>》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，规范控股股东、实际控制
人行为，保障公司及股东合法权益。根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司治理准则》
《内蒙古北方重型汽车股份有
限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司
控股股东行为规范》进行修订。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司控股股东行为规
范 》 详 见 2026 年 6 月 24 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
该议案已经公司九届十一次董事会审议通过，现提交公
司 2026 年第三次临时股东会予以审议。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
议案六
关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<
金融服务协议>》的议案
各位股东及股东代表：
经内蒙古北方重型汽车股份有限公司（简称“公司”）
（简称“兵工财务”）签订了《金融服务协议》
。
因公司与兵工财务有限责任公司签订的《金融服务协议》
内容有所变动，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》有关规定，公司拟与兵工财务重新签订《金融服
务协议》
，将协议中日存款余额最高不超过人民币 20 亿元调
整至最高不超过 30 亿元，协议有效期三年。
兵工财务为本公司提供金融服务期间，遵循了平等自愿、
合作共赢的原则，为公司拓宽融资渠道、降低融资成本提供
了便利。公司重新与兵工财务签订《金融服务协议》，符合资
金使用实际需求，有助于提高公司资金使用效率。
《金融服务协议》详见 2026 年 8 月 25 日上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
该议案已经公司九届十二次董事会审议通过，现提交公
司 2026 年第三次临时股东会予以审议。
在 2026 年第三次临时股东会表决时，请关联股东北重
集团及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司回避表决。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
议案七
关于《增加 2026 年度日常关联交易预计金额》的
议案
各位股东及股东代表：
为保障公司资金管理及金融服务合规有序开展，结合公
司实际经营需求，公司与关联财务公司重新签署《金融服务
协议》。根据新协议约定，双方对公司在该关联财务公司的日
存款余额额度进行调整。
上述协议条款变更，导致公司年初审议通过的日常关联
交易预计额度与实际执行情况存在差异。为确保公司关联交
易合规、公允开展，真实准确反映公司日常经营关联交易情
况，现申请对公司本年度日常关联交易预计金额及相关内容
进行相应调整。
本次日常关联交易预计调整严格遵循公开、公平、公正
的市场原则，交易定价公允合理，符合相关法律法规、监管
规则及公司管理制度要求。本次调整及后续关联交易事项，
不存在损害公司、控股股东及中小股东合法权益的情形，不
会对公司财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。
《增加 2026 年度日常关联交易预计金额》详见 2026 年
披露的相关公告。
该议案已经公司九届十二次董事会审议通过，现提交公
司 2026 年第三次临时股东会予以审议。
在 2026 年第三次临时股东会表决时，请关联股东北重
集团及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司回避表决。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
议案八
关于《续聘会计师事务所》的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”
）
在为公司提供 2021 年至 2025 年的财务审计和内部控制审计
服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，
较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工
作的延续性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘立
信为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。
计费用 35 万元，内部控制审计费用 10 万元，财务公司关联
交易金融业务的专项说明 2.5 万元。审计收费定价原则主要
基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入
的工作量以及会计师事务所的收费标准确定，与 2025 年度
审计费用持平。
《续聘会计师事务所》详见 2026 年 8 月 25 日上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
该议案已经公司九届十二次董事会审议通过，现提交公
司 2026 年第三次临时股东会予以审议。
以上议案，请审议。
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