证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-064
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于择期召开 2026 年第三次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于择期召开 2026 年第三次临
时股东会的议案》，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议
的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。
公司董事会经过认真审议，同意择期召开 2026 年第三次临时股东会，董事
会将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体将以届时公告
的股东会通知内容为准。
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司
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