证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-039 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
月 28 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
司一楼会议室。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 439 人，代表有
表决权的股份数额 243,966,718 股，占公司有表决权股份总数的 46.0429%(公司有表决权
股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同)。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 12 人，代表有表决权
的股份数额 209,857,966 股，占公司有表决权股份总数的 39.6056%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东 427 人，代表有表决权的股份数额 34,108,752
股,占公司有表决权股份总数的 6.4372%。
（4）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一
致行动人以外的其他股东）共计 431 人，代表有表决权的股份数额 50,486,582 股，占公
司有表决权股份总数的 9.5281%。
（5）公司部分董事、高级管理人员出席/列席了会议，上海市通力律师事务所律师列
席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 回避股数 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 （股） 结果
关于公司《2026
总表决情况 216,841,433 89.1731% 26,241,285 10.7914% 86,500 0.0356% 797,500
年员工持股计划
（草案）》及其摘 其中，中小股
要的议案 东的表决情况
关于公司《2026 总表决情况 216,836,733 89.1711% 26,242,485 10.7919% 90,000 0.0370% 797,500
其中，中小股
理办法》的议案 24,154,097 47.8426% 26,242,485 51.9791% 90,000 0.1783% 0
东的表决情况
关于提请股东会授 总表决情况 216,836,533 89.1710% 26,242,585 10.7919% 90,100 0.0371% 797,500
权董事会办理员工
持股计划相关事宜 其中，中小股
的议案 东的表决情况
提案 1-提案 3 涉及 2026 年员工持股计划，股东杨国华、邹伟民、姚国华、顾晓暾、
张骅、沈毅为拟参与本次员工持股计划的对象，构成关联关系，以上人员合计持有的
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市通力律师事务所徐青律师、纪宇轩律师见证，并出具了《关于永
兴特种材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、
本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
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