西藏矿业
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-020
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
具体时间为2026年08月28日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
方式召开。
）
所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑
第八届董事会第十一次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公
司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
西藏矿业
（1）参加本次股东会的股东及股东代表（现场和网络）702
人，代表股份118,402,033股，占公司有表决权股份总数的22.7338%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份108,735,183股，占
公司有表决权股份总数的20.8777%。
通过网络投票的股东700人，代表股份9,666,850股，占公司有
表决权股份总数的1.8561%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东701人，代表股份9,668,550
股，占公司有表决权股份总数的1.8564%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,700股，占公
司有表决权股份总数的0.0003%。
通过网络投票的中小股东700人，代表股份9,666,850股，占公
司有表决权股份总数的1.8561%。
（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见
证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数 股数
编 类 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
码
关于公司
总表决 117,23 1,067,1 104,21
年度利润 情况
西藏矿业
分配方案
其中，中
的议案
小股东 8,497, 1,067,1 104,21
的表决
情况
总表决 116,21 2,037,3 146,41
关于续聘 情况
会计师事
务所的议
案 小股东 7,484, 2,037,3 146,41
的表决
情况
关于公司 108,7
总表决 6,995, 2,561,3 111,21
与宝武集 72.3579% 26.4918% 1.1503% 33,48
团财务有 情况 3
限责任公
司续签〈金
融服务协 小股东 6,995, 2,561,3 111,21
议〉的关联 964 70 6
的表决
交易议案
情况
议案 3.关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服
务协议〉的关联交易议案，公司拟与宝武集团财务有限责任公司（以
下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，根据协议内容，财务
公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务等。财务公司系
公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）
的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修
订）》和《公司章程》的有关规定，财务公司为公司关联方，财务
公司为公司提供金融服务构成关联交易。
西藏矿业
公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司与财务公司同受中
国宝武控制，已对议案 3 回避表决，其持有的 108,733,483 股股份
不计入议案 3 有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法
有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表
决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合
法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
时股东会决议；
藏矿业发展股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》；
特此公告。
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