证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2026-055
南京商络电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年09月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年09月09日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次
股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有
关事项的议案》
上述议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
议案1、议案2和议案3相关股东需回避表决。议案4属于股东会特别决议事项，需
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时
公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年09月10日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股
东采取信函或传真方式登记的，须在2026年09月10日17:00之前送达或传真到公司。
（二）登记地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-6层。
（三）登记方式：
盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及
《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人
股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具
的《授权委托书》（详见附件1）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件1）和受托
人的《居民身份证》办理登记手续。
请进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司在本次股东会将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南京商络电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京商络电子股份
有限公司于 2026 年 09 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计
划有关事项的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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