福建福日电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
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一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
(二)股东会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票
的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司
章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
先生列席本次股东会。
二、 议案审议情况
福建福日电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
（一）非累积投票议案
机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,301,584 99.6278 486,100 0.2894 138,900 0.0828
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制
审计机构，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，并授权公司经营层签署相
关服务协议。
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
福建福日电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
师事务所（特殊普通 3,162,182 83.4969 486,100 12.8354 138,900 3.6677
合伙）为公司 2026 年
度财务报告审计机构
及内部控制审计机构
的议案》
(1)、关于选举董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
福建福日电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
(2)、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会全部议案均获有效通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》规定，本次股东会的投票表决程序合法，表决结果有效。
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