甘肃莫高实业发展股份有限公司
（证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高）
甘肃莫高实业发展股份有限公司
一、会议的组织方式
（一）本次股东会由公司董事会依法召集。
（二）会议时间和召开方式
结合的方式
至 2026 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见 2026 年 8 月 29 日刊登在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-32）
（三）本次会议的出席人员
年 9 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在
网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理
人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投
票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。
（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，
宣布议案是否获得通过。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
会议召集人：公司董事会
会议时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30
会议地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际
酒庄）办公楼会议室
主 持 人：公司董事长张新军
会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程。
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。
三、审议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传
上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传
的最终统计结果。
六、会议主持人宣布表决结果和决议。
七、律师宣布法律意见书。
八、宣布会议结束。
目 录
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的议案
各位股东：
为满足甘肃莫高九玖生物科技有限公司生产经营需要，公司
拟为其向金融机构办理融资业务提供不超过人民币 1,000.00 万
元的信用担保，担保额度自股东会审议通过之日起一年内有效，
具体担保内容及方式以签订的相关合同为准。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《关于为全资子公司提供担保的进展
及为控股子公司提供担保的公告》。
请审议。
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
