证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2026-030
上海徕木电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.8841
注 ： 截 至 本 次 股 东 会 股 权 登 记 日 （ 2026 年 8 月 21 日 ）， 公 司 总 股 本
的本公司股份无表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 423,070,302 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长朱新爱女士主持，会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 146,867,118 99.5141 571,993 0.3875 145,000 0.0984
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
爱女士为第七
届董事会非独
立董事的议案
喜先生为第七
届董事会非独
立董事的议案
海先生为第七
届董事会非独
立董事的议案
宇先生为第七
届董事会非独
立董事的议案
婷女士为第七
届董事会非独
立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
汐女士为第七
届董事会独立
董事的议案
准先生为第七
届董事会独立
董事的议案
女士为第七届
董事会独立董
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
集资金投资
项目产品结
构调整、内
部投资结构
调整的议案
(1)、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
士为第七届董事会
非独立董事的议案
生为第七届董事会
非独立董事的议案
生为第七届董事会
非独立董事的议案
生为第七届董事会
非独立董事的议案
士为第七届董事会
非独立董事的议案
(2)、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
士为第七届董事会
独立董事的议案
生为第七届董事会
独立董事的议案
为第七届董事会独
立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
人员的持股表决情况。
代理人所持有效表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海贸悦律师事务所
律师：殷佩佩、蔡绮雯
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
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