证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-051
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年9月14日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
? 公司未接受回购要约的 H 股股东（简称“外资股<非上市>股东”）适用
本通知，公司将不另行寄送股东会通知。
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授
权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易
习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义
参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票
权）。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 9 月 14 日 15 点
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 9 月 14 日
至2026 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
全体股东
非累积投票议案
上述议案经 2026 年 8 月 28 日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过，
有关事项的决议公告已于 2026 年 8 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所
（www.sse.com.cn）网站披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《外资股
（非上市）股东名册》中的外资股（非上市）股东均有权出席股东会（具体情况
详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ｂ股 900948 伊泰 B 股 2026/9/8 2026/9/3
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、 股
东授权委托书；
代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
六、其他事项
会议联系人：王秀萍
联系电话：0477-8565733
传真号码：0477-8565415
邮编：017000
电子邮箱：ir@yitaicoal.com
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 14
日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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