证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2026-045
广东正业科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日 2026 年 9 月 10 日（星期四）15:00 深圳证券交易所
交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自
出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在
网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<信息披露事务管理制度>的议
案》
（1）提案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》、提案 2.00《关于修订<董
事会议事规则>的议案》为股东会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并公开
披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高管以外的其他股东）。
（3）以上提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请
见公司 2026 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00。
（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部办公室。
（四）登记手续：
议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续。
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 9 月 14 日（星
期一）17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部办公室（登记时间
以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话
确认。来信请寄：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有限公司证
券部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
会前半小时到会场办理登记手续。
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6 号
（6）邮政编码：523808
（五）其他事项：
通等费用自理。
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
书》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为 2026 年 9 月 15 日 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表
广东正业科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人 法人股东法定代表人
股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
附件三：授权委托书
广东正业科技股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本
公司）出席广东正业科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并以本人（本公司）名义
依照以下指示对本次股东会审议事项进行投票表决。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票
以下提案为非累积投票提案
提案
投票说明：
内填上“√”。
托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
委托人持股性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注: 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
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