证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2026-037
郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 09 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
路西速达工业园区会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于变更募集资金投资项目实施方式暨
向子公司增资的议案
关于修订《持股及变动管理制度》的议
案
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司相关管理制度原文。
代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。
或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披
露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明书和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留
存）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人
员截图留存）。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证（可展示电子
持股凭证并由工作人员截图留存）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有
效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登
记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公
司不接受电话登记。
（4）登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇
处路西速达工业园区 3 楼。
联系人：杨雪
联系电话：0371-67682221
传真：0371-86532370
电子邮箱：service@su-da.cn
本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参
会地点签到。
（2）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十
天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
郑州速达工业机械服务股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席郑州速达工业机械服务股份有限
公司于 2026 年 09 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于变更募集资金投资项目实施
方式暨向子公司增资的议案
关于修订《股东会议事规则》的
议案
关于修订《董事会议事规则》的
议案
关于修订《关联交易决策制度》
的议案
关于修订《对外投资决策制度》
的议案
关于修订《对外担保制度》的议
案
关于修订《募集资金管理制度》
的议案
关于修订《子公司管理制度》的
议案
关于修订《持股及变动管理制
度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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