证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2026-037
安徽安利材料科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月27日召开公司
第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，
决定于2026年09月16日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。现
将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 09 月 09 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
料科技股份有限公司行政楼九楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬与考核制度>的议案》
公司于 2026 年 08 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
（1）上述提案 1、2、3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）的表决情况，实行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书（附件 2）进行登记。
（2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证进行登记；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）和委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 09 月 15 日 17:00 前送
达或传真至公司）；股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）；传真登记时间以收到传真时间为准，
传真登记请发送传真后进行电话确认；信函登记时间以收到地邮戳日期为准；公司不接
受电话登记。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可；出席会议签到时，出席人
员应携带上述文件的原件参加股东会。
地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区
邮编：230093
联系人：刘松霞 陈丽婷
联系电话：0551-65896888
传真：0551-65896562
书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽安利材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽安利材料科技股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>部分条
款的议案》
《关于修订<股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事、高级管理人
员薪酬与考核制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
安徽安利材料科技股份有限公司
股东姓名/法人股东名称
股东身份证号码/法人股东统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
股东签字（法人股
东盖章）
备注：
需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参
会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
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