证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2026-077
安徽皖维高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 31.1696
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集；受董事长朱胜利先生委托，董事孙先武先生
主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和
《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
毅先生因工作原因未能参加本次会议；独立董事张大林先生、汪峰先生因工作原
因未能参加本次会议；独立董事曹崇延女士通过线上视频方式参加了本次会议。
生、许献智先生共 3 名高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,685,113 75.3254 27,486,464 24.4486 254,100 0.2260
—发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,879,813 75.4986 26,790,664 23.8297 755,200 0.6717
—发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,807,513 75.4343 26,959,164 23.9795 659,000 0.5862
—发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,645,213 75.2899 27,376,064 24.3504 404,400 0.3597
—定价基准日、发行价格和定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,382,213 75.0560 27,529,764 24.4871 513,700 0.4569
—发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,690,913 75.3306 27,237,364 24.2270 497,400 0.4424
—限售期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,728,513 76.2535 25,590,164 22.7619 1,107,000 0.9846
—募集资金规模及用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,172,713 75.7591 26,083,164 23.2004 1,169,800 1.0405
—上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,111,113 76.5938 25,087,264 22.3145 1,227,300 1.0917
案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,335,913 76.7938 25,589,264 22.7610 500,500 0.4452
案——发行决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,940,113 75.5522 26,973,164 23.9920 512,400 0.4558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,675,513 75.3169 27,299,064 24.2819 451,100 0.4012
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,674,613 75.3161 27,298,364 24.2813 452,700 0.4026
可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,763,213 75.3949 26,769,264 23.8106 893,200 0.7945
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,824,713 75.4496 26,947,764 23.9694 653,200 0.5810
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,928,680 96.1228 23,986,464 3.7192 1,018,900 0.1580
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 618,424,980 95.8896 25,317,164 3.9255 1,191,900 0.1849
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,800,513 76.3175 25,924,464 23.0592 700,700 0.6233
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,428,976 75.9871 26,289,701 23.3841 707,000 0.6288
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,814,813 75.4408 27,096,864 24.1020 514,000 0.4572
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
发行 A 股股票条件的议案》
价原则
滚存未分配利润安排
象发行 A 股股票预案的议 84,675,513 75.3169 27,299,064 24.2819 451,100 0.4012
案》
象发行 A 股股票方案论证分 84,674,613 75.3161 27,298,364 24.2813 452,700 0.4026
析报告的议案》
象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告的议
案》
象发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案》
年-2028 年）股东分红回报 619,928,680 96.1228 23,986,464 3.7192 1,018,900 0.1580
规划的议案》
用情况报告的议案》
件生效的股份认购协议暨 85,800,513 76.3175 25,924,464 23.0592 700,700 0.6233
关联交易的议案》
件生效的股份认购协议暨 85,428,976 75.9871 26,289,701 23.3841 707,000 0.6288
关联交易的议案》
会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股
票具体事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
为 75.4986%、75.4343%、75.2899%、75.0560%、75.3306%、76.2535%、75.7591%、
股东委托代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
安徽省国有资本运营控股集团有限公司对议案 1 至议案 6，议案 9 至议案 11 进
行了回避表决。
三、 律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：杨裕民、周奇
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出
席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
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