证券代码：688286 证券简称：敏芯股份
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
会议资料
二〇二六年九月
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苏州敏芯微电子技术股份有限公司
议案二：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司股东会规则》以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》《苏州敏芯微
电子技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，苏州敏芯微电子技术股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前
一天向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现
场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人
许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；
不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
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发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓
名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权
利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法
性进行见证。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
家浜巷 8 号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺的议案》
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（六）现场与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会、统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《监管规
则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司就前次募集资金使用情况编制
了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《苏州敏
芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，该议案为特别决议事
项，须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请公司2026年第
二次临时股东会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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议案二：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄
即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的规定，
公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对股东权益和即期回报可能造成的
影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施
能够切实履行作出了承诺。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于 2026 年度
以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺
的公告》（公告编号：2026-052）
。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，该议案为特别决议事
项，须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请公司2026年第
二次临时股东会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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议案三：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》
等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报
以及外部融资环境等因素，公司制定了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司未来
三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司未来三年股东回
报规划（2026 年-2028 年）》。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，该议案为特别决议事
项，须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请公司2026年第
二次临时股东会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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