证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-078
浙江前进暖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杨杰、李乐、闫劲明、闫嘉旸、王绪强、郑绪平因工作原因以通讯方式
参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》有关规定，公司结合 2026 年上半年度的实际经营情况，编制了
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-079）和《2026 年半年度报告摘
要》（公告编号：2026-080）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证
监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证
券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对 2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况进行了自查，编制了公司《2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告
编号：2026-081）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第四次
独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次
会议决议》；
（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专
门会议审查意见》；
（三）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
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