证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2026-061
珠海市南特金属科技股份有限公司
第五届董事会 2026 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
等方式发出
本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王为光、魏燕、董仁中因工作及个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
公司根据 2026 年半年度实际经营情况编制了《2026 年半年度报告》《2026
年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-059）及《2026 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2026-060）。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
公司根据 2026 年半年度专项募集资金的存放、管理与实际使用情况，公司
编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事会秘书工作细则》（公告编号：2026-063）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于子公司拟向交通银行申请贷款并提供担保的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会
审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2026 年第三次会议
决议》；
（二）
《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年
第三次会议决议》；
（四）
《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2026 年第二次独立
董事专门会议决议》。
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