证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-078
盖世食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事 YING JING、张金虎、王晓华、宋强、曹云锋、徐学明、司旭因工作
原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及相关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《盖世食品股
份有限公司 2026 年半年度报告》及《盖世食品股份有限公司 2026 年半年度报告
摘要》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《盖世食品：2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-079）、
《盖世食品：2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-080）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等
有关规定，公司拟聘任杜月莹女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至目前，杜月莹女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失信被执
行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则
的相关规定。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《盖世食品：关于聘任公司内部审计负责人的公告》
（公告编号：2026-081）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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