证券代码：920765 证券简称：美之高 公告编号：2026-044
深圳市美之高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-045）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。
该议案涉及的财务数据已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2026-043）。
该议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
（二）《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决
议》
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