证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-116
昆山海菲曼科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事庄志捷、冯宝山因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
公司根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》等内控制度的相关规定，
结合公司 2026 年半年度的生产经营情况，编制了《2026 年半年度报告》《2026
年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-117）和《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-118）。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《2026 年
半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-119）
本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2026 年
半年度权益分派。公司拟以总股本 48,952,000 股为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》
（公告编号：2026-120）
本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议》
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