证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2026-041
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2026 年 8
月 28 日下午 17:00 在南京市玄武区大壮观路 79 号招商局中心写字楼 17 楼董事
会会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9
人。会议由董事长任桐先生主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
会议选举任桐先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一
致。依据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会议选举张烨镝先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任
期一致。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会等四个专门委员会。会议选举第六届董事会专门委员会，组成人员分别为：
（1）任桐先生、张烨镝先生、黄国雄先生为公司董事会战略委员会委员，
任桐先生为公司董事会战略委员会召集人；
（2）王会金先生、裴姝姝女士、黄国雄先生为公司董事会审计委员会委员，
王会金先生为公司董事会审计委员会召集人；
（3）冷凇先生、任桐先生、王会金先生为公司董事会薪酬与考核委员会委
员，冷凇先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；
（4）黄国雄先生、张烨镝先生、冷凇先生为公司董事会提名委员会委员，
黄国雄先生为公司董事会提名委员会召集人。
上述人员任期与第六届董事会任期一致。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任
张烨镝先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任
王雅文先生、孟庆丰先生、谢志敏先生、张晨先生为公司副总经理，任期与第六
届董事会任期一致。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任
李华先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会秘书提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意
聘任于强先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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