证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026048
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第二十二
次会议于2026年8月28日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年8月17日以电
子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决
董事9名，其中汪亚杰、李帅以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方
式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026049）、《2026 年半年度报告》（公告编号：2026050）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
告》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度与国投财
务有限公司存贷款风险评估报告》。
关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会结合内部审计机构
报送的内部审计报告及配套资料，核查公司内部控制体系建设、执行情况，经评
估，公司现有内部控制制度基本健全，关键业务流程管控措施得到落实，内部控
制整体有效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
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