证券代码：300068 证券简称：ST 南都 公告编号：2026-075
浙江南都电源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议于 2026 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2026
年 8 月 18 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应
参会的董事 5 名，实际参会的董事 5 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主
持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》
公司《2026年半年度报告》及其摘要详见公司于同日披露在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公
告。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议，与会董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产
状况，符合公司实际情况，对公司现金流量状况不构成影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
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