证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2026-053
上海优宁维生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董
事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高
管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等
相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
经审核，董事会同意聘任王艳女士为公司内审负责人，任期自本次会议审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任内审负责人的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
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