股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2026-050
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第九届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 27 日（星期四）上午 9：30 以通讯
方式召开，本次会议的通知已于 8 月 17 日以邮件方式送达公司各位董事和公司
高级管理人员。公司董事 11 名，11 名董事出席会议。符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议提出并经过表决通过以下议案：
一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避表决 0 票；反对 0
票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》。
《公司 2026 年半年度报告》已经 8 月 26 召开的董事会审计委员会会议事
前审核通过，同意提交公司董事会审议。
公司 2026 年半年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；
半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以赞成 5 票，占全体非关联董事表决票数的 100%；公司董事长李云女
士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌
先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过
了《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2026 年半年报风险评估报告的议案》。
《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2026 年半年报风险评估报告》已经
事会审议。
《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2026 年半年报风险评估报告》全文
详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避表决 0 票；反对 0
票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动
方案的半年度评估报告的议案》。
《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》全
文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避表决 0 票；反对 0
票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于增补董事会战略与 ESG 委员会成员董事
的议案》。
公司 2026 年 8 月 20 日召开的第四次临时股东会选举通过肖媛女士为公司
董事，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《董事会战略与 ESG 委员
会实施细则》的有关规定，公司董事会增补肖媛董事为战略与 ESG 委员会成员董
事（简历请见附件 1），任期与本届董事会任期一致(本次董事会通过之日起至
特此公告。
附件 1：肖媛女士简历
程集团，曾在多个高级管理岗位任职，现任携程集团副总裁及住宿事业群 CEO。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
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