证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2026-032
B股 900904 B股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第二次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日分别以送达、邮件等方式通知公司董事，
会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表
决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》（全文详见上交所网站：
http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会提前审议通过。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
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