证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2026-053
天力锂能集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2026 年 8 月 27 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 8 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
会议由董事长王瑞庆主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其<摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其《摘要》的编制和
审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
天力锂能集团股份有限公司董事会
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