证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2026-054
欧普康视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议，于 2026 年 8 月 18 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2026 年 8 月 28 日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2026 年半年度报告及摘要》
《欧普康视科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度报告》及其摘要。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金 2026 年
半年度存放、管理与使用情况的专项报告》
公司的募集资金存放、管理与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披
露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司
对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益等违规情形。
独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2026 年半年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2026 年半年度利
润分配预案的议案》
不以公积金转增股本。公司 2026 年半年度利润分配预案符合相关规定和《公司
章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续
稳定健康发展。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半
年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所
的议案》
公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年
度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据
公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2026 年度审计费用。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案，建议续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于“质量回报双提升”
行动方案进展的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 9 月 22 日（周二）14:45 召开公司 2026 年第一次临时
股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
?? 二〇二六年八月二十九日
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