证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-051
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全
体董事。
合通讯表决方式召开。
焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。
人员列席了本次会议。
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2026 年半年度报
告摘要》将同时刊登在《证券时报》上。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，全体董事认为：2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资
金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理办法》等有关规定存放、管理和使用募集资金，并对募集资金的存放、管理和
使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形，不存
在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，全体董事认为：公司在满足募投项目生产需求的情况下出租部分闲
置场地，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合公司未来总体发展规划，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，具体
内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月二十八日
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