证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2026-016
武汉金运激光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月16
日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事
会第十三次会议的通知，本次会议于2026年8月27日在公司会议室以
现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，其
中：董事喻景忠以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女
士主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了
如下决议：
告全文及摘要>的议案》
公司《2026年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资
讯网。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
及利率暨关联交易的议案》
为满足业务经营资金需求，公司控股股东及关联方将向公司及公
司的控股孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称“玩偶一
号”）提供的借款进行了展期并下调了利率，相关方就此签署借款协
议/合同项下的《补充协议（三）》：（1）公司控股孙公司玩偶一号与
公司控股股东梁伟及其关联方梁浩东分别签署《借款协议》之《补充
协议（三）》，主要涉及：梁伟、梁浩东将向玩偶一号提供的人民币
率由银行同类同期贷款利率下调至年利率 2%，该调整自 2026 年 1
月 1 日起生效。
（2）公司与公司控股股东梁伟先生签署《借款合同》
之《补充协议（三）
》，主要涉及：向公司提供借款累计总金额不超过
人民币 8000 万元的借款延期至 2028 年 6 月 14 日，借款利息年利率
由银行同类同期贷款利率下调至年利率 2%，该调整自 2026 年 1 月 1
日起生效。
（3）公司与股东新余全盛通投资管理有限公司（以下简称
“新余全盛通”）签署《借款合同》之《补充协议三》，主要涉及：向
公司提供借款累计总金额不超过人民币 3500 万元的借款延期至 2028
年 10 月 24 日，借款利息年利率由银行同类同期贷款利率下调至年利
率 2%，该调整自 2026 年 1 月 1 日起生效。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东及关联方向公司提供借
款的关联交易公告》（公告编号：2026-018）
。
关联董事梁萍、肖璇回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
武汉金运激光股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
