证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-073
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
于2026年8月28日召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知于2026年8月18
日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议
应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于<公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关规定，公司就2026年半年度募集资金存放与使用情况编制了《北京
阳光诺和药物研究股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金
进行委托理财的议案》
依据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法
规以及《公司章程》的规定，公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计
划和保证募集资金安全的情况下，拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金
融机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及
理财产品等），及拟使用额度最高不超过人民币3亿元（含本数）的部分暂时闲
置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），有
利于提高资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募
集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。董事会同
意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财，使用
期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可
以循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理和自有资金进行委托理财的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
（三）审议通过《关于<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等
法律法规、规章制度以及信息披露的相关要求，公司编制了《北京阳光诺和药物
研究股份有限公司 2026 年半年度报告》及《北京阳光诺和药物研究股份有限公
司 2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司2026年半年度报告》及《北京阳光诺
和药物研究股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
（四）审议通过《关于<2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报
告>的议案》
公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，
增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信
心和对公司价值的认可，公司董事会制定了《2026 年度提质增效重回报行动方
案的半年度评估报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于“2026 年度提质增效重回报行
动方案”的半年度评估报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际
情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公
司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，
不会对公司的生产经营产生重大影响。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于公司 2026 年半年度计提资产减
值准备的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
（六）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》
公司使用部分募集资金对全资子公司进行增资，有利于推进募集资金投资项
目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及
决策程序等符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
特此公告。
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