证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-054
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二六年第十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公
司”）二〇二六年第十一次董事会会议通知和材料分别于 2026 年 8 月 14 日和 8
月 18 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日在上海市虹口
区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生
主持，公司应出席董事 9 名，实到 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取
并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司 2026 年上半年总经理工作报告的议案》
经审议，董事会批准《公司 2026 年上半年总经理工作报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告及中期业绩公告的议案》
经审议，董事会批准《公司 2026 年半年度报告及中期业绩公告》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本公司 A 股二〇二六年半年度报告全文及摘要请见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。本公司 H 股二零二六年中期业
绩公告在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）刊登。
三、审议并通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》
经审议，董事会批准公司 2026 年中期利润分配方案如下：以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东（A 股及 H 股）每股派发现金红利
人民币 0.28 元（含税），股息分派率约为 33.71%，共计约为人民币 15.32 亿元。
A 股股东的股息红利以人民币派发，H 股股东的股息红利按照《公司章程》的规
定派发。
根据公司 2025 年年度股东会的相关授权，本次 2026 年中期利润分配方案无
需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司今日同步披露的《中远海能 2026 年中期利润分配方案公告》
（公告编号：2026-055）。
四、审议并通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的
议案》
经审议，董事会批准发布《关于中远海运集团财务有限责任公司风 险持续
评估报告（2026 年上半年）》，具体内容详见本公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的披露文件。
关联董事任永强先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对该项议案回避
表决。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
五、审议并通过《关于 2023 年股票期权激励计划行权价格调整的议案》
经审议，董事会批准根据公司 2026 年中期利润分配情况调整 2023 年股票期
权激励计划行权价格，其中首次授予股票期权行权价格调整为 11.56 元/股，预留
授予股票期权行权价格调整为 11.22 元/股，自公司 2026 年中期利润分配 A 股现
金红利发放完毕次日起生效。
公司董事任永强先生系本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，
对此项议案回避表决。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于调整 2023 年股票期权激励计
划行权价格的公告》（公告编号：2026-056）。
六、审议并通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
经审议，董事会批准《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于公司 2026 年半年度度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。
七、审议并通过《关于对大连海能 4 艘 VLGC 造船项目增资的议案》
经审议，董事会批准公司对全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司增
资 98,021.31 万元人民币，用于投资建造 4 艘 VLGC 项目。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
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