证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2026-032
天融信科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议
于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 17 日
以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。
公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2026 年半年度报告全
文及摘要的议案》；
《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于2026年8月29日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
《2026 年半年度报告》中的财务信息，业经公司于 2026 年 8 月 20 日召开的第七届
董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于利用闲置自有资金择
机购买理财产品额度的议案》；
为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不影响正
常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司在不超过人民币 6 亿元的额度内，使用
闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。即任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 6 亿元，由公司及子公司在上述额度内
共同循环投资，滚动使用。上述额度的使用期限自 2026 年 8 月 28 日起至 2027 年 8 月
为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风
险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计
划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存
在关联关系。
上述事项的具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于利用闲置自有
资金择机购买理财产品额度的公告》
（公告编号：2026-034）。
（三）逐项审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
为了进一步提升公司治理水平，结合法律、法规、规范性文件的最新要求和公司实
际情况，董事会同意公司修订《信息披露事务及对外报送管理制度》《董事会秘书工作
制度》，并进行逐项表决：
制度》；
上述修订后的公司治理制度于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
三、备查文件
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
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