证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-040
杭州楚环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2026 年
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。
本议案已经第三届审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
本议案已经第三届审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
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