证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2026-072
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2026-072
京东方科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十九次会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2026
年 8 月 27 日（星期四）以现场方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议。公司部分高级
管理人员及董事会秘书列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长
陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）关于审议《2026 年半年度报告》全文及摘要的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司 2026 年半年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于审议《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的
公告》
。
本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）逐项审议了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的
议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告》
。
本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
（五）关于修订公司治理制度的议案
为落实中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书
监管规则》有关要求，进一步规范上市公司董事、高级管理人员等“关
键少数”行为，促进和保障董事会秘书积极履职，提升公司治理水平，
公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关规范性文件，
结合公司实际情况和经营发展的需要，对《董事会提名薪酬考核委员
会组成及议事规则》
《董事会秘书工作细则》
《董事离职管理办法》部
分内容进行了修订，具体内容详见与本公告同日披露的相关制度及制
度修订对照表。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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