证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-035
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 限制性股票拟归属数量：863,000 股
? 归属股票来源：山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）
从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量（调整前）： 280.00 万股，其中，首次授予 256.00 万股，预
留授予 24.00 万股
（3）授予价格（调整前）：6.00 元/股
（4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象人数为 141 人；预留授予
的激励对象人数为 18 人。
（5）激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授
第一个归属期 40%
予之日起 24 个月内的最后一个交易日止
自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授
第二个归属期 30%
予之日起 36 个月内的最后一个交易日止
自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授
第三个归属期 30%
予之日起 48 个月内的最后一个交易日止
本激励计划预留部分在 2024 年第三季度报告披露后授出，预留部分授予的
限制性股票的归属时间安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
自预留部分授予之日起 12 个月后的首个交易日至预
第一个归属期 50%
留部分授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止
自预留部分授予之日起 24 个月后的首个交易日至预
第二个归属期 50%
留部分授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止
上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属
的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或
偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送
股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿
还债务，若届时限制性股票不得归属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。
在满足限制性股票归属条件后，公司将办理归属条件已成就的限制性股票归
属事宜。
（6）公司层面业绩考核及个人层面绩效考核要求
①公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每
个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。
首次授予部分限制性股票公司各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 公司业绩指标
公司需满足下列两个条件之一：（1）以 2023 年
第一个归属期 2024 年 营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于
公司需满足下列两个条件之一：（1）以 2023 年
第二个归属期 2025 年 营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于
公司需满足下列两个条件之一：（1）以 2023 年
第三个归属期 2026 年 营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于
注：1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润且剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员
工持股计划所涉及的股份支付费用影响。
本激励计划预留部分限制性股票在 2024 年第三季度报告披露后授出，预留
授予的限制性股票考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一
次，各年度业绩考核目标如下表所示：
对应考
归属期 公司业绩指标
核年度
公司需满足下列两个条件之一：（1）以 2023 年营
第一个归属期 2025 年 业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低 于
公司需满足下列两个条件之一：（1）以 2023 年营
第二个归属期 2026 年 业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低 于
注：1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润且剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员
工持股计划所涉及的股份支付费用影响。
若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的
限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
②激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激
励对象个人的绩效考核结果确定其归属的比例，激励对象个人当年实际归属额度
=个人当年计划归属额度×当年公司层面归属比例×个人考核归属比例。
激励对象个人的绩效考核结果分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合
格（D）四个档次，届时根据下表确定激励对象归属的比例：
考核结果 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不合格（D）
个人考核归属比例 100% 80% 0%
若激励对象上一年度个人绩效考核为“合格”及以上，激励对象可按照本激
励计划规定的比例分批次归属；若激励对象上一年度个人绩效考核为“不合格”，
公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期归属资格，该激励对象对应
考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
激励对象当期计划归属的限制性股票因个人考核原因不能归属或不能完全
归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
（1）2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2024 年 6 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2024-047）。根据
公司其他独立董事的委托，独立董事张忠权作为征集人就 2024 年第二次临时股
东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（3）2024 年 6 月 29 日至 2024 年 7 月 8 日，公司对本激励计划拟授予激励
对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本
次激励对象提出的任何异议。2024 年 7 月 9 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-049）。
（4）2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 7 月 16 日，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-
（5）2024 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（6）2025 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会 2025 年第三次临时会议和
第四届监事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股
票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性
预留限制性股票的议案》
股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（7）2025 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会 2025 年第五次临时会议，
审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合
归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。
（8）2026 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的
议案》和《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对
此发表了同意的意见。
（二）本次限制性股票的历次授予情况
授予价格 授予数量 授予后限制性股
授予批次 授予日期 授予人数
（调整后） （调整后） 票剩余数量
首次授予 2024 年 7 月 15 日 5.85 元/股 256 万股 141 人 24 万股
预留授予 2025 年 6 月 20 日 5.85 元/股 19 万股 18 人
（已作废失效）
注：公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会 2025 年第三次临时会议和第四届监事会 2025 年第一
次临时会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，对尚未归
属 的 5 万 股 限 制 性 股 票 予 以 作 废 。 具 体 内 容 详见 公 司 于 2025 年 6 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》（公告编
号：2025-046）。
（三）本激励计划的归属情况
因分红送转
归属后限 取消归
价格 归属 导致归属价
归属期 归属日期 归属数量 制性股票 属数量
（调整后） 人数 格及数量的
剩余数量 及原因
调整情况
首次授予部分
因 公 司 2024
第一个 年前三季度
归属期 和 2024 年年
度权益分派
实施完毕，授
予 价 格 由
整为 5.85 元/
股。
预留授予部分
截至本公告披露日，本次激励计划预留授予部分 19 万股尚未归属。
二、限制性股票归属条件说明
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
理办法》”）、
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司 2024 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计 86.30
万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相
关事宜。
公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属事项发表了同意的意见。
（二）本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的说明
首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一
个交易日止”，股权激励对象可申请归属数量为获授限制性股票总数的 30%；预
留授予部分第一个归属期为“自预留部分授予之日起 12 个月后的首个交易日至
预留部分授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止”，股权激励对象可申请归属
数量为获授限制性股票总数的 50%。
本次激励计划首次授予日为 2024 年 7 月 15 日，因此首次授予部分第二个归
属期为 2026 年 7 月 15 日至 2027 年 7 月 14 日；预留授予日为 2025 年 6 月 20
日，因此预留授予部分第一个归属期为 2026 年 6 月 22 日至 2027 年 6 月 18 日。
符合归属条件的说明
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，
公司董事会认为本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一
个归属期归属条件已经成就，成就情况说明如下：
归属条件 达成情况
（一）公司未发生如下任一情形：
否定意见或者无法表示意见的审计报告；
公司未发生前述情形，符合
出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
归属条件。
章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生如下任一情形：
不适当人选；
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
激励对象未发生前述情形，
理人员情形的；
符合归属条件。
公司发生上述第（一）条规定情形之一的，所有激励对
象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取
消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第（二）
条规定情形之一的，该激励对象已获授但尚未归属的
限制性股票取消归属，并作废失效。
（三）满足公司层面业绩考核要求 根据立信会计师事务所（特
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 殊普通合伙）对公司出具的
属期公司层面业绩考核目标需满足下列两个条件之 2025 年度审计报告（信会师
一： 报字[2026]第 ZA11212 号），
（1）以 2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增 公 司 2025 年 度 营 业 收 入
长率不低于 40%； 505,493,645.02 元，较 2023
（2）2025 年实现净利润不低于 5,000 万元。 年增长 46.94%，公司 2025
注：1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润且剔除公司全部 年实现扣除股份支付影响的
净利润 50,431,096.50 元。本
在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用影响。
次激励计划首次授予部分第
若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对 二个归属期及预留授予部分
应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延 第一个归属期已满足公司层
至下期归属，并作废失效。 面的业绩考核要求，公司层
面归属比例为 100%。
（四）满足激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核
相关制度实施，依照激励对象个人的绩效考核结果确
定其归属的比例，激励对象个人当年实际归属额度=个
人当年计划归属额度×当年公司层面归属比例×个人
考核归属比例。
激励对象个人的绩效考核结果分为优秀（A）、良好
（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，届时根据
下表确定激励对象归属的比例： 本次激励计划首次及预留授
优秀 良好 合格 不合格 予的 159 名激励对象 2025 年
考核结果
（A） （B） （C） （D） 度 个人 绩 效 考核 结 果 均 为
个人考核归 “优秀”或“良好”，对应
属比例 个人层面归属比例均为
若激励对象上一年度个人绩效考核为“合格”及以上， 100%。
激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次归属；
若激励对象上一年度个人绩效考核为“不合格”，公司
将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期归属
资格，该激励对象对应考核当年计划归属的限制性股
票全部取消归属，并作废失效。
激励对象当期计划归属的限制性股票因个人考核原因
不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以
后年度。
综上，2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予
部分第一个归属期合计 159 名激励对象可归属 86.30 万股限制性股票。
三、本次归属的具体情况
（一）首次授予部分第二个归属期归属的具体情况
可归属数量
已获授予
占已获授予
序 的限制性 可归属数量
姓名 职位 的限制性股
号 股票数量 （万股）
票总量的比
（万股）
例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
董事、副总经理、
核心技术人员
董事、副总经理、
董事会秘书
小计 37.00 11.10 30%
二、其他激励对象
技术（业务）骨干及董事会认为
需要激励的其他人员（132 人）
小计 219.00 65.70 30%
合计 256.00 76.80 30%
（二）预留授予部分第一个归属期归属的具体情况
可归属数量
已获授予
占已获授予
序 的限制性 可归属数量
姓名 职位 的限制性股
号 股票数量 （万股）
票总量的比
（万股）
例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
小计 0.00 0.00 0.00%
二、其他激励对象
核心业务人员以及董事会认为需
要激励的其他人员（18 人）
小计 19.00 9.50 50%
合计 19.00 9.50 50%
四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、
法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的限制
性股票的归属条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 159 名激励对象办理
限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
不存在损害公司和股东利益的情形。
五、归属日及买卖公司股票情况的说明
公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相
关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月不
存在买卖公司股票的行为。
六、限制性股票费用的核算及说明
公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不
需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债
表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正
预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取
得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限
制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，
本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司及可归属的激励对象均符
合《激励计划（草案）》规定的归属所必须满足的条件，本次归属目前阶段已取
得必要的批准和授权，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。本次归属尚需按照《激励管理办法》及上海证券交易
所的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后续手续。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
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