证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-049
国投中鲁果汁股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
因工作调整原因，刘中先生不再担任国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称
国投中鲁或公司）第九届董事会非独立董事职务，在公司股东会选举产生新任董
事前，刘中先生将继续履行董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。
因工作调整原因，尉大鹏先生不再担任公司第九届董事会非独立董事职务，
在公司股东会选举产生新任董事前，尉大鹏先生将继续履行董事及董事会审计委
员会委员职务。
经公司第九届董事会第 18 次会议审议通过，拟提名夏连鲲先生、翟传明先
生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
原定任 是否继续在上 具体职
离任职 是否存在未履行
姓名 离任时间 期到期 离任原因 市公司及其控 务（如适
务 完毕的公开承诺
日 股子公司任职 用）
刘中 董事，提 自 股 东 会 选 2028 年 4 工作调整 否 不适用 是，存在未履行
名、薪酬 举 产 生 新 任 月 17 日 完毕的公开承
与 考 核 董事之日 诺，但不属于增
委 员 会 持承诺
委员
尉 大 董事，审 自 股 东 会 选 2028 年 4 工作调整 否 不适用 是，存在未履行
鹏 计 委 员 举 产 生 新 任 月 17 日 完毕的公开承
会委员 董事之日 诺，但不属于增
持承诺
(二) 离任对公司的影响
刘中先生、尉大鹏先生的工作调整不会导致董事会成员低于法定人数，不会
导致董事会各专门委员会人数占比不符合法定及《公司章程》要求等情形。在公
司股东会选举产生新任董事前，刘中先生将继续履行董事及董事会提名、薪酬与
考核委员会委员职务，尉大鹏先生将继续履行董事及董事会审计委员会委员职务。
截至本公告日，刘中先生、尉大鹏先生均未持有公司股票，均存在未履行完
毕的公开承诺，但不属于增持承诺。刘中先生、尉大鹏先生将在承诺有效期内继
续履行其与公司重大资产重组相关的各项承诺，具体内容详见公司于 2026 年 8
月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体分别披露的《国
投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之“本次交易相关
方作出的重要承诺”。
刘中先生、尉大鹏先生将按照相关法律法规及公司有关规定做好交接工作，
不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。
刘中先生、尉大鹏先生在任职期间，恪尽职守，勤勉工作，为公司的合规管
理、规范运作作出了重要的贡献。公司及董事会表示衷心感谢！
二、关于公司补选董事的事项
为保障公司规范运作，经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会对董事
候选人任职资格进行审核，公司于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第 18 次
会议审议通过《关于国投中鲁变更董事的议案》《关于提请召开公司 2026 年第
二次临时股东会的议案》，董事会同意提名夏连鲲先生、翟传明先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东会审议通过。公司将尽快召
开股东会完成新任董事的相关选举工作。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
（一）夏连鲲先生简历
夏连鲲，1977 年 11 月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级工程师，
现任中国电子工程设计院股份有限公司董事长、党委书记。历任世源科技工程有
限公司土建所副所长、所长、结构所所长、总经理助理、党委委员、纪律检查委
员会书记、副总经理；中国电子工程设计院股份有限公司总经理、党委副书记。
截至目前，夏连鲲先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资
集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
（二）翟传明先生简历
翟传明，1970 年 8 月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师，
现任中国电子工程设计院股份有限公司总经理、党委副书记。历任中国建筑科学
研究院建筑工程检测中心（国家建筑工程质量监督检验中心）装修工程检测室主
任；中电投工程研究检测评定中心主任；中电投工程研究检测评定中心有限公司
总经理；中国电子工程设计院股份有限公司总经理助理、中电投工程研究检测评
定中心有限公司董事长；中国电子工程设计院股份有限公司副总经理、党委委员；
中国电子工程设计院股份有限公司党委副书记。
截至目前，翟传明先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资
集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
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