证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-60
中原环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”
）
于 2026 年 8 月 28 日召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议
审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，现将有关情
况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章
程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行
修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第一百一十八条 公司设董
第一百一十八条 公司设董 事会，董事会由 11 名董事组成，
事会，董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事不低于三分之一，
设董事长 1 人，副董事长 1 人。 职工代表董事 1 人；设董事长 1
董事长和副董事长由董事会以全 人，副董事长 1 人。董事长和副
体董事的过半数选举产生。 董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
制度全文已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本次拟修订的《公司章程》已经公司第九届董事会 2026 年
第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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