湖南艾华集团股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见
湖南艾华集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日在公
司办公楼会议室一通过现场加通讯方式召开第六届董事会独立董事专门会议第
六次会议，本次独立董事专门会议由全体独立董事共同推举肖海军召集和主持，
会议应到独立董事 4 名，实到 4 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，会议合法有效。会议审
议并通过了如下议案：
审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
前期日常关联交易执行情况，公司对 2026 年度日常关联交易预计作出调整。
未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
合理预测，具有商业合理性，定价机制公允，符合公司和全体股东的利益。该
等预计交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成重大
依赖。该议案在提交董事会审议前已由独立董事进行事前审查，决策程序合法
合规，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
我们认为，公司调整 2026 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生
产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交
易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公
允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案
提交公司董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
独立董事：肖海军 邓中华 徐友龙 黄森
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