证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-027
郑州千味央厨食品股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于总经理辞职的情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理
白瑞女士提交的书面辞职报告。因工作调整，白瑞女士申请辞去公司总经理职务（其原
定任期至公司第四届董事会届满之日止），辞去上述职务后其仍继续担任公司董事及董
事会专门委员会相关职务。白瑞女士辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司经
营管理及治理工作需要，白瑞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。
截至本公告披露日，白瑞女士直接持有公司股份 100,592 股，通过共青城凯立投资
管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 20,933 股，辞职后将继续严格遵守《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等法律法规及公司相关制
度规定。
白瑞女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任总经理的情况
经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘
任孙剑先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
孙剑先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人
员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公
司章程》的规定。
三、备查文件
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
附件：
孙剑先生简历
孙剑，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大
学，本科学历。1995 年 9 月至 2000 年 10 月任河南省天隆实业有限公司业务员；2000
年 10 月至 2010 年 9 月历任郑州思念业务代表、上海公司经理、香港公司经理、营销中
心副总经理；2010 年 10 月至 2013 年 9 月，任河南一生缘食品有限公司销售总经理；
今在本公司工作，现任公司董事长、总经理。
截至本公告日，孙剑先生直接和间接持有公司股票 609,227 股，与持有公司 5%以上
有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规的规定。
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