证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-029
郑州千味央厨食品股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟购买董责险的议案》。为进一步完善公
司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治
理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高
级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提
请公司股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：
一、董责险方案
合同为准）；
为准）；
保）。
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管
理层办理购买董责险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之
前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、拟购买董责险履行的程序
公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议、第四届董事会第五次
会议分别审议了《关于公司拟购买董责险的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》
的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，基
于谨慎性原则，公司董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决。本次
为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董责险的事宜将直接提交公
司股东会进行审议。
四、备查文件
特此公告。
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