证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-036
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27
日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、修订公司章程
公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：
序号 修订前 修订后
第四十五条 公司下列对外担保 第四十五条 公司下列对外担保
行为，须经股东会审议通过。 行为，须经股东会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司 （二）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，超过公司最近一 的对外担保总额，超过公司最近一
期经审计净资产 50%以后提供的 期经审计净资产 50%以后提供的
任何担保； 任何担保；
（三）公司的对外担保总额，超过 （三）为资产负债率超过 70%的担
最近一期经审计总资产的 30%以 保对象提供的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担 内累计计算原则，超过公司最近一
保对象提供的担保； 期经审计总资产 30%的担保；
（五）公司在一年内向他人提供担 （五）本公司及本公司控股子公司
保的金额超过公司最近一期经审 的对外担保总额，超过公司最近一
计总资产 30%的担保； 期经审计总资产 30%以后提供的
（六）对股东、实际控制人及其关 任何担保；
联人提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关
（七）证券监管部门、上海证券交 联人提供的担保；
易所或者本章程规定的其他担保。 （七）证券监管部门、上海证券交
…… 易所或者本章程规定的其他担保。
……
除上述修订外，其他条款不变。
二、相关授权事项
因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权公
司管理层全权办理相关工商变更登记手续。
本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效。修订后的《公司章
程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《公司章程》相关条款的修改
以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
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