证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-060
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920146 华阳变速 2026 年 9 月 10 日
湖北郧阳律师事务所律师：陈悦心、魏曌臻
（七）会议地点
湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于选举张伟先生为公司第十届
董事会独立董事的议案
议案及议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，公司独立董事陈育荣先
生，因个人身体原因辞任，不再担任独立董事。经董事会提名委员会资格审查
并征得候选人本人意见后，湖北华阳投资集团有限公司提名张伟先生为第十届
董事会独立董事候选人，任职期限至公司第十届董事会届满之日止，自股东会
决议通过之日起生效。
经资格审核，张伟先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司
法》
《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在独立董事候选人经股
东会审议通过前，独立董事陈育荣先生将继续履行独立董事职责。
内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事
会第九次会议决议公告》
（公告编号：2026-054）
《湖北华阳汽车变速系统股份
有限公司独立董事变动公告》（公告编号：2026-059）。
特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审
查无异议，股东会方可进行表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
件）、委托人签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；
法人公章的公司营业执照复印件和法定代表人身份证明办理登记；
法人公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人公章的公司营业执照复
印件办理登记。
（二）登记时间：2026 年 9 月 14 日 13:30-17:00
（三）登记地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号
公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园
区沧浪大道 888 号公司董事会秘书办公室；2、联系人：尚宗新（董事会秘书）
联系电话：0719-7300789；邮箱：szx@syhuayang.com,邮编：442512。
（二）会议费用：股东参会费用自理。
五、备查文件
《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
会独立董事的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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